Después de cuatro audiencias repartidas en dos días, Gims fue acusado de “lavado de dinero con agravantes” y “lavado de dinero de pandillas organizadas” el 27 de marzo, como parte de un colosal asunto internacional de dinero sucio. De acuerdo a El mundola Oficina Nacional Antifraude sospecha que está implicado en una organización criminal internacional dirigida por un franco-marroquí establecido en Marruecos.
Se dice que esta organización blanqueó más de mil millones de euros entre 2014 y 2025 a través de más de 2.000 empresas. Éstos efectuaban pagos a una cincuentena de empresas, que facturaban transacciones ficticias “a cambio de la entrega de dinero en efectivo procedente de tráficos ilícitos, en particular relacionados con estupefacientes, o de actividades económicas no declaradas”, recuerda el diario. Gims sería uno de los muchos beneficiarios de este sistema.
Sospechas de más de ocho millones de euros
La justicia acusaría al cantante de una implicación mucho mayor que la mera promoción pública de Sunset Village, un dudoso complejo inmobiliario en Marrakech, vinculado a esta organización. Según los investigadores, más de ocho millones de euros pasaron entre numerosas empresas artísticas vinculadas al artista y estas estructuras especializadas en el blanqueo de capitales.
De acuerdo a El mundoGims niega tener conocimiento de su participación en una red de fraude a gran escala. Habría presentado sus relaciones con los franco-marroquíes en el seno de la organización internacional como “puramente comerciales”, limitándose a la construcción de un complejo de villas en Marrakech.
