Socio fundador y director general [Chief Executive Officer] del Grupo Fictor, Rafael de Gois, es uno de los objetivos de la Operación Fallax, de la Policía Federal (PF), lanzada este miércoles por la mañana (25).
Según la PF, el grupo criminal del que formaría parte el director ejecutivo se especializa en fraude bancario contra Caixa Econômica Federal (Caixa), además de cometer fraude y lavado de dinero.
Los fraudes investigados pueden alcanzar montos superiores a los 500 millones de reales, según la PF.
En comunicado de prensa, el Grupo Fictor informó que tan pronto los abogados defensores tengan acceso al contenido de la investigación, brindará la información necesaria a las autoridades competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos.
“Se celebró hoy [25 de março] allanamiento e incautación en la residencia de Rafael Góis, director general de Fictor, como parte de una investigación realizada por la Policía Federal. Sólo le incautaron su celular”, dice la nota.
El nombre del holding de inversión brasileño también aparece en el caso del Banco Master. En noviembre del año pasado, Fictor Holding Financeira anunció la compra de Master, un día antes de que el propietario del banco, Daniel Vorcaro, fuera detenido por la PF en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo.
Banco Master ha sido liquidado extrajudicialmente por el Banco Central.
La Operación Fallax ejecuta 43 órdenes de allanamiento e incautación y 21 órdenes de detención preventiva, emitidas por el Tribunal Federal de São Paulo, en ciudades de los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía.
También se autorizaron medidas cautelares para rastrear activos financieros, incluida la ruptura del secreto bancario y fiscal de 33 personas físicas y 172 personas jurídicas.
El tribunal también ordenó el bloqueo y la incautación de inmuebles, vehículos, cuentas y activos financieros de los sospechosos hasta un límite de R$ 47 millones. El objetivo es descapitalizar la organización criminal.
Investigaciones
La PF revela que la investigación se inició en 2024, cuando se identificaron indicios de un esquema estructurado destinado a obtener ventajas ilícitas.
El grupo criminal trabajó cooptando a empleados de instituciones financieras para ingresar datos falsos en los sistemas bancarios, lo que permitió retiros y transferencias ilegales que parecían legítimas para el sistema.
El grupo también utilizó empresas fantasma y otras estructuras comerciales para hacer circular dinero.
Posteriormente, los valores robados eran convertidos en artículos de lujo y criptoactivos, con el objetivo de dificultar el rastreo de su origen ilegal.
El operativo contó con el apoyo de la Policía Militar del Estado de São Paulo.
Castigos
Los investigados por la PF podrán ser responsables de los delitos de organización criminal, peculado calificado, lavado de activos, gestión fraudulenta, corrupción activa y pasiva y delitos contra el sistema financiero nacional, cuyas penas combinadas pueden superar los 50 años de prisión.
