La Policía Federal (PF) lanzó este viernes (15) la Operación Sin Refinar. El objetivo es investigar las actividades de un conglomerado económico del sector de combustibles sospechoso de utilizar estructuras corporativas y financieras para ocultar activos, ocultar activos y evadir recursos en el extranjero.
17 órdenes de allanamiento e incautación y siete medidas de destitución del servicio público fueron ejecutadas en los estados de Río de Janeiro, São Paulo y el Distrito Federal, según lo determinó el Supremo Tribunal Federal (STF).
También se determinó la inclusión de uno de los investigados en la Red Difusión de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), además del bloqueo de alrededor de R$ 52 mil millones en activos financieros y la suspensión de las actividades económicas de las empresas investigadas.
La operación contó con el apoyo técnico del Servicio de Ingresos Federales.
En un comunicado, la corporación informó que las investigaciones investigan posibles fraudes fiscales, ocultamiento de activos e inconsistencias relacionadas con la operación de una refinería vinculada al grupo.
“La investigación forma parte de las investigaciones realizadas por la Policía Federal en el ámbito de la ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635/RJ, relacionada con las actividades de organizaciones criminales y sus vínculos con agentes públicos en el estado de Río de Janeiro”, destacó la PF.
