La Policía Civil y el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) realizan, este jueves (15), un operativo para desmantelar una trama de lavado de dinero por parte de facciones criminales en Río de Janeiro y São Paulo. Según la Policía Civil de Río de Janeiro, la trama generó más de 100 millones de euros provenientes de la venta de drogas ilícitas por parte del Tercer Comando Puro (TCP), Comando Rojo (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 y 2024.
La Operación Hawala ejecuta órdenes de detención y allanamiento e incautación en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y la ciudad de Foz de Iguaçu (PR). EL El MPRJ denunció a 22 personas ante los tribunales, los cuales, a su vez, emitieron órdenes de aprehensión contra diez de ellas.
Hasta la madrugada del jueves, ocho personas habían sido detenidas en el operativo, según informó la Policía Civil.
La investigación comenzó con el descubrimiento de la trama de lavado de dinero del grupo criminal que controla la venta de drogas en el Complexo de São Carlos, en la región central de Río de Janeiro, afiliado al TCP.
A medida que se profundizaron las investigaciones, la policía descubrió que el esquema también era utilizado para lavar dinero de grupos criminales vinculados a la CV y al PCC.
Se utilizaron empresas fantasma en diferentes estados para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido ilegalmente mediante el tráfico de drogas, la recepción calificada y el comercio de productos falsificados.
Según la denuncia, para insertar fondos de origen ilícito en el mercado financiero, el esquema utilizó empresas de nueva creación, depósitos fraccionados, uso de naranjas, cooptación de contadores, además de otras maniobras para ocultar el origen de los montos.
Se analizaron cientos de transacciones bancarias y las actividades de varias empresas vinculadas a los imputados, transacciones que excedían con creces la capacidad financiera de los investigados y de las personas jurídicas involucradas.
Conexión internacional
La Policía Civil también investiga si la trama de blanqueo de capitales se utilizó para financiar a organizaciones internacionales consideradas terroristas. Las investigaciones identificaron una relación comercial entre uno de los investigados y un hombre sancionado por el gobierno estadounidense por presuntamente formar parte de la estructura financiera de Al-Qaeda.
Según la Policía Civil, la investigación profundizará ahora la investigación sobre este supuesto vínculo entre la trama de blanqueo de capitales de facciones criminales brasileñas y la financiación del terrorismo internacional.
