En aproximadamente 220 páginas, el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Delincuencia Organizada (CPI) en el Senado, presentado este martes (14) por el ponente Alessandro Vieira (MDB-SE), vincula la delincuencia organizada en facciones y milicias con operaciones en los mercados financieros realizadas para blanquear dinero.
“Los grupos criminales, además de los criptoactivos y otros activos –virtuales o no–, también han utilizado el sistema financiero formal para ocultar o disfrazar el carácter ilícito de los activos originales”, escribió el relator.
Vieira señala el caso del Banco Master como ejemplo del uso del sistema financiero para lavar dinero del crimen organizado en Brasil.
“El caso Master demostró sin lugar a dudas que el crimen organizado brasileño ha alcanzado un nivel de sofisticación en el que facciones criminales territoriales, como el PCC, operan en simbiosis con operadores del mercado financiero formal, utilizando fondos de inversión, administradores de activos e instituciones bancarias para lavar miles de millones de reales, corromper a agentes públicos y capturar partes del aparato estatal y regulatorio”, explicó.
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El relator agregó que el IPC encontró que el lavado de dinero sigue siendo el mecanismo central para apoyar al crimen organizado, que utiliza los mercados legales para reciclar el dinero del tráfico de drogas y armas.
“La infiltración en sectores como el tabaco, el oro, los combustibles, el sector inmobiliario y las bebidas, combinada con el uso sofisticado de fintechs, criptomonedas y fondos de inversión, demuestra que el crimen organizado opera con un nivel de sofisticación empresarial que requiere una respuesta igualmente cualificada por parte del Estado”, señaló Alessandro Vieira.
El informe presentado aún necesita la aprobación del CPI contra el Crimen Organizado, que aún puede solicitar opiniones sobre el texto, en una sesión prevista para este martes por la tarde (14).
Áreas dominadas por facciones
Dada la relación entre el crimen organizado y el sistema financiero, el relator del IPC, Alessandro Vieira, sostiene que la lucha contra el crimen no puede limitarse a la lucha abierta contra facciones en territorios dominados.
“Es igualmente necesario actuar sobre las cadenas económicas que financian estas estructuras, con especial atención a los mercados de gran consumo, a las rutas logísticas ya consolidadas y a los sectores en los que se percibe la apariencia de legalidad”, afirmó.
El ponente del CPI añade que, sin esta perspectiva económica y patrimonial, la represión tiende a centrarse únicamente “en las manifestaciones visibles de la delincuencia, preservando, sin embargo, los mecanismos que garantizan su reproducción financiera e institucional”.
El CPI contra el Crimen en el Senado fue instalado luego de un operativo policial en el Complexo da Penha, en Río de Janeiro, que resultó en la muerte de 122 personas, la mayor letalidad en un operativo en la historia del país.
control de armas
El relator Alessandro Vieira también destacó la importancia de aumentar la inspección de armas y municiones en Brasil. Según él, los cambios legislativos y las fallas de supervisión “crean un ambiente propicio para el desvío y el uso indebido de armas y municiones. Este punto es de interés directo para el crimen organizado”.
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro se emitieron decretos y normas que flexibilizaron la tenencia de armas de fuego, fruto de la plataforma del gobierno anterior que defendía la flexibilización de las reglas para la venta y tenencia de armas en Brasil.
Un estudio del Instituto Sou da Paz señala que las medidas de flexibilidad permitieron que parte de este armamento fuera desviado a manos de delincuentes.
En 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió decretos para restringir el acceso a armas en el país, revirtiendo la flexibilidad en el monitoreo y acceso a armas que se había promovido durante el gobierno anterior.
Redes Sociales y niños
Uno de los focos del IPC sobre Crimen Organizado en el Senado fue investigar el papel de las plataformas digitales en el crimen organizado y los beneficios económicos de bigtechs mediante la comisión de delitos a través de Internet.
En el informe final, el senador Alessandro Vieira señala que el entorno digital es un elemento estructurante en la captación y explotación de niños y adolescentes.
“La evidencia muestra que las plataformas ampliamente utilizadas, como Facebook e Instagram, son fundamentales para el acoso, mientras que los sistemas de recomendación pueden conectar a los usuarios con redes ilícitas, incluido el abuso sexual infantil”, escribió.
El informe señala que esta situación se ve agravada por las “acciones predominantemente pasivas de las plataformas”, a partir de las quejas de los usuarios.
“Este modelo, sin embargo, revela evidentes limitaciones al considerar que el ambiente es ampliamente frecuentado por niños y adolescentes, que no tienen plena capacidad para identificar, comprender y reaccionar adecuadamente ante situaciones de violencia y explotación”, añadió Vieira.
SaferNet Brasil registró, entre enero y julio de 2025, 49.336 denuncias de abuso y explotación sexual infantil en líneaun aumento del 18,9%, correspondiente al 64% de las denuncias de delitos cibernéticos.
Déficit en el sistema penitenciario y en las fuerzas de seguridad
El “alarmante” déficit de plazas en el sistema penitenciario brasileño, que supera las 202 mil, es destacado en el informe como grave porque las prisiones serían la principal plataforma de las facciones en Brasil.
“[Essa situação] “Permitió que las cárceles se convirtieran en cuna y centro de mando de las organizaciones criminales del país”, escribió el relator. Brasil tiene la tercera mayor población penitenciaria del mundo, con 701 mil personas encarceladas.
Para cubrir este déficit, el ponente calculó que se necesitarían contribuciones de 14 mil millones de rupias para construir nuevas plazas de aparcamiento.
Vieira también destaca el “pequeño” número de fuerzas de seguridad debido a las dimensiones continentales del país, ya que la Policía Federal opera con un déficit de personal del 40%.
“La descapitalización de los órganos de control e inteligencia representa, paradójicamente, uno de los mayores incentivos para la expansión del crimen organizado, ya que reduce la capacidad del Estado para detectar, investigar y reprimir actividades ilícitas”, agregó.
Acusaciones e intervención de RJ
El relator del CPI sobre Crimen Organizado en el Senado, Alessandro Vieira, también solicitó, en el mismo informe, las acusaciones de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, además del fiscal general de la República, Paulo Gonet.
La base de las acusaciones de estas autoridades es el caso del Banco Master. Vieira señala que existen indicios de la comisión de delitos que implican la responsabilidad de “dictar sentencia, cuando, por ley, es sospechoso del caso”; y “proceder de manera incompatible con el honor, la dignidad y el decoro de sus funciones”.
Además, el informe recomienda que el Presidente de la República decrete una intervención federal en el estado de Río de Janeiro (RJ) como medida “indispensable” frente a la infiltración del crimen en el Poder Público local, que comprometería la capacidad del estado “para realizar, con autonomía e idoneidad, las acciones de enfrentamiento necesarias”.
