El Ministerio Público de São Paulo (MPSP) denunció este jueves (14) a 11 personas, entre ellas el empresario Sidney Oliveira, por organización criminal.
Los acusados estaban involucrados en un plan para desviar recursos fiscales estatales. Con ayuda de funcionarios públicos burlaron el sistema de crédito fiscal mediante el pago del ICMS.
En la práctica, parecía que la empresa había pagado muchos más impuestos de los que realmente pagó y tendría un volumen mucho mayor de créditos que recibir.
“Los importes fueron pagados mediante contratos simulados con una empresa de asesoría fiscal y, posteriormente, ocultos en operaciones de blanqueo de capitales”, denuncia el MPSP.
Entre los imputados se encuentran el propietario y el director contable de Ultrafarma, así como interventores del impuesto a la renta del estado de São Paulo, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Uno de los imputados aún se encuentra prófugo y cuatro se encuentran bajo prisión preventiva.
Según el grupo que investigó el fraude en el Ministerio Público, “hubo transferencias de más de R$ 81 millones a empresas vinculadas al núcleo financiero del grupo, además de transacciones corporativas multimillonarias utilizadas para dificultar el seguimiento de los recursos”.
Al ser contactados, los asesores del grupo Ultrafarma no respondieron a nuestro contacto y estamos abiertos a comentarios.
