Fast Shop, cadena minorista especializada en electrónica, fue multada con R$ 1.040.278.141 por el gobierno del estado de São Paulo después La Contraloría General del Estado (CGE-SP) determinó que la empresa ofreció ventajas indebidas a un agente público, obtuvo beneficios fiscales indebidos e interfirió en actividades de inspección e investigación de la administración tributaria estatal.
La multa aplicada, de más de R$ 1,04 mil millones, que corresponde a los valores obtenidos ilegalmente por la empresa, fue la mayor registrada en el país con base en la Ley Anticorrupción.
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Corrupción
Según investigaciones de la CGE-SP, Fast Shop contrató a la empresa Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária Ltda., operada por el ex auditor fiscal de la Hacienda Pública Artur Gomes da Silva Neto, para prestar servicios relacionados con la recuperación de créditos fiscales del ICMS derivados del régimen de sustitución de impuestos.
La empresa sabía que se estaba utilizando información privilegiada de forma indebida y el esquema se basó en el uso del certificado digital de la propia empresa procesada.
“La acción implicó prometer facilitar procesos tributarios, blindaje contra inspecciones e intermediar operaciones de monetización de créditos tributarios. También se demostró que Fast Shop obtuvo créditos tributarios indebidos por valor de R$ 1,04 mil millones. El monto se debe a la práctica conocida como minería de datos tributarios, a través de prospección y aprobación irregular de créditos tributarios utilizando información a la que la empresa no tendría acceso”, dice el gobierno estatal.
Según la investigación, el total de créditos analizados alcanzó aproximadamente R$ 1,59 mil millones. La porción superior a R$ 1,04 mil millones habría sido calculada e ingresada por Silva Neto basándose en datos obtenidos ilegalmente, generando ventajas y pérdidas indebidas al Tesoro del Estado. La multa se equiparó al valor total del fraude.
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Operación Ícaro
La acción es resultado de la Operación Ícaro, lanzada el 12 de agosto de 2025 por el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP), a través del Grupo de Acción Especial para la Recuperación de Activos y Represión de Delitos de Formación de Cárteles y Lavado de Activos (GEDEC).
Según el MPSP, el 15 de septiembre del año pasado, se aprobó un Convenio No Procesal Penal entre el MPSP, dos socios y el director estatutario de la empresa, que pagarán el valor total de R$ 100 millones en concepto de beneficio pecuniario penal.
“En abril, GEDEC envió a la Secretaría de Estado de Finanzas y Planificación una serie de sugerencias para mejorar los procedimientos de reembolso del ICMS resultantes de la sustitución de impuestos y del sistema e-CREDAC, con foco en la prevención de riesgos de corrupción y el fortalecimiento de los controles estructurales”, dice el MPSP.
EL Se acercó a Fast Shop y está abierto al posicionamiento.
