La Policía Federal (PF) lleva a cabo la Operación Fallax para desmantelar una organización criminal involucrada en fraude bancario contra la Caixa Econômica Federal, este miércoles por la mañana (25). La banda, que ya ha manejado cantidades superiores a 500 millones de reales, también es sospechosa de cometer fraude y blanqueo de dinero.
Según la PF, las investigaciones se iniciaron en 2024, cuando se encontraron indicios de irregularidades. El grupo reclutó a empleados de Caixa y otras empresas para mover dinero y también para ocultar recursos ilícitos.
Las investigaciones muestran que empleados de las instituciones financieras investigadas ingresaron datos falsos en los sistemas bancarios para poder realizar retiros y transferencias indebidas.
Como medidas de la operación, el tribunal ordenó el bloqueo y embargo de inmuebles, vehículos y activos financieros por valor de hasta un límite de R$ 47 millones de los investigados. También se determinó que se había violado el secreto bancario y fiscal de 33 personas físicas y 172 empresas.
Esta mañana se cumplieron 21 órdenes de detención preventiva y 43 órdenes de allanamiento e incautación emitidas por el Tribunal Federal de São Paulo. Las investigaciones también se desarrollan en Río de Janeiro y Bahía.
