Cira/SP, el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos, realiza este miércoles (15) la Operación Distrato, para investigar un esquema de venta de créditos ICMS falsos. Según las investigaciones, las empresas – 752 de ellas – utilizaron estos créditos para reducir el pago de impuestos al Estado y supuestamente evadieron alrededor de R$ 3,8 mil millones.
Cira es una entidad compuesta por la Secretaría de Finanzas y Planificación del Estado de São Paulo, el Ministerio Público de SP y la Fiscalía General del Estado. El operativo cuenta también con el apoyo de la Policía Civil y Militar.
Con el operativo, las autoridades buscan pruebas y también la identificación de beneficiarios económicos, responsables de delitos fiscales, organizaciones criminales, peculado, falsificación de documentos y lavado de dinero.
Todo el esquema funcionó a través de firmas de abogados y consultoras, que ofrecían a las empresas de São Paulo créditos fiscales con reducción del valor nominal (descuento). Los créditos se negociaron como si hubieran sido autorizados por las autoridades fiscales. A través de esta negociación, las empresas dejaron de pagar el ICMS en su totalidad y transfirieron a estos abogados honorarios que podrían alcanzar el 70% del valor de los créditos utilizados. En la práctica, el dinero dejó de llegar al Estado de São Paulo.
La operación de este miércoles cumple 38 órdenes de búsqueda e incautación y se desarrolla en São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto y también en las ciudades de Cambé y Londrina, estas dos últimas en Paraná.
