La Policía Federal (PF) y el Ministerio Público Federal (MPF) lanzaron, este jueves por la mañana (25), la segunda fase de la Operación Divulgación, para profundizar las investigaciones sobre presuntos fraudes contables estimados en aproximadamente R$ 54 mil millones.
En nota, la corporación informó que Se están ejecutando nueve órdenes de allanamiento e incautación, incluidos registros personales, en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo.
El Décimo Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro también ordenó la incautación de bienes y valores a nombre de los investigados hasta un límite de R$ 54 mil millones.
“Según las investigaciones, los sospechosos tenían conocimiento de supuestos fraudes contables realizados durante años, relacionados con operaciones de riesgo y contratos cooperativos de financiación publicitaria (VPC) supuestamente contabilizados sin respaldo económico”, informó la PF.
También según la nota, las investigaciones arrojan indicios de delitos de manipulación de mercado y asociación delictuosa.
Entender
La primera fase de la Operación Divulgación se lanzó en junio de 2024, cuando policías federales cumplieron dos órdenes de aprehensión preventiva y 15 órdenes de allanamiento e incautación contra exdirectores de la empresa Americanas. También se llevó a cabo la incautación de bienes y valores por un total de más de R$ 500 millones.
En su momento, la PF informó que las investigaciones contaron con la colaboración de la actual dirección de la empresa. La policía descubrió que los entonces directivos de Americanas cometieron fraude contable relacionado con operaciones de riesgo de efectivo, que consiste en una operación en la que el minorista logra adelantar el pago a proveedores a través de un préstamo de los bancos.
Las investigaciones también encontraron “fraude en contratos cooperativos de presupuesto publicitario (VPC), que consisten en incentivos comerciales que generalmente se utilizan en el sector, pero en el presente caso se contabilizaron VPC que nunca existieron”, informó la corporación.
Aún en 2024, la noticia de la operación que tuvo como objetivo la antigua dirección del Grupo Americanas sacó a la luz los desafíos y límites de la regulación del mercado financiero en el país, según la evaluación de expertos consultados por y el propio organismo regulador estatal, que reconoce factores que impiden un mejor seguimiento de los balances contables y la gobernanza de las grandes empresas.
Entre los aspectos destacados por los entrevistados se encuentran la necesidad de un equilibrio entre la regulación estatal y el propio mercado; conflictos de intereses que socavan la autorregulación; sofisticación del fraude empresarial, con un “equipo” estructurado para manipular datos; y presupuesto inadecuado y falta de personal del organismo regulador estatal.
