Dos organizaciones criminales involucradas en el desvío de recursos públicos y la financiación ilícita de campañas electorales en las elecciones municipales de 2024, en Maranhão, son objeto de investigaciones de la Operación Fondo Oculto, lanzada este miércoles (10), por la Policía Federal (PF)
Agentes de la policía federal descubrieron que el esquema criminal involucraba a empresas que tenían contratos con las alcaldías de Maranhão para desviar recursos públicos que estaban depositados en las cuentas bancarias de estas empresas. “Los dos grupos actuaron con la ayuda de un empleado de un banco de São Luís”.
Las investigaciones identificaron movimientos financieros que alcanzaron picos en las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones. Según la PF, “los movimientos atípicos sumaron casi R$ 10 millones”.
“En sólo uno de los centros investigados, los valores transferidos por transferencias ilícitas sumaron aproximadamente R$ 2 millones”.
Lavado de dinero
Según las investigaciones, el esquema utilizó naranjas para lavar el dinero. “Los fondos fueron retirados de las cuentas de las empresas y depositados en cuentas naranjas”.
“Se identificaron hojas de cálculo y archivos informales de fondos ilícitos que trataban explícitamente de la logística de entrega de valores y el seguimiento de la presencia policial en las inmediaciones del banco”, informó la PF.
Beneficiarios
Las investigaciones han identificado hasta el momento a 15 candidatos beneficiarios de la trama criminal o receptores de transferencias ilícitas. “Las transferencias se distribuyeron entre servidores”.
La operación fue determinada por el Tribunal Electoral Regional de Maranhão. Se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento e incautación, además de levantar el secreto bancario y fiscal de los investigados..
La medida judicial también determinó la destitución de un funcionario público y la incautación de bienes por valor de R$ 4 millones.
“Los investigados podrán ser imputados por los delitos de fraude electoral, lavado de activos, organización criminal, corrupción activa y pasiva, malversación de recursos públicos y otros delitos contra la administración pública”, informó la PF.
