La Policía Civil de Rio Grande do Sul, a través de la Comisaría de Represión de Acciones Criminales Organizadas (DRACO) de Cruz Alta, lanzó la Operación Romaneio, en el combate a un fraude ocurrido en una empresa de cereales 3tentos. La pérdida calculada por la empresa alcanza los R$ 6 millones.
Según el informe de política, se cumplieron varias órdenes judiciales, incluidas órdenes de allanamiento e incautación, arrestos e incautación de bienes y valores de los involucrados en la región Noroeste del Estado.
Hasta ayer habían sido detenidas 12 personas. Fueron incautados varios dispositivos electrónicos, joyas y accesorios de lujo, además de vehículos y la cantidad de R$ 85.000 en efectivo.
Entender el caso:
El fraude fue descubierto en una auditoría interna realizada por 3tentos y la empresa lo denunció a la policía. El esquema consistía en simular entregas inexistentes.
Según se determinó, el esquema consistió en la reutilización indebida de registros legítimos de pesaje de carga. Luego de pesar periódicamente los camiones en la unidad de la empresa, los datos ya registrados en el sistema fueron reingresados por los empleados, sin que se produjera un nuevo ingreso físico de los vehículos a la báscula.
Según la investigación, en estas inserciones fraudulentas se manipulaban los datos y se vinculaban a supuestos clientes, que también formarían parte del grupo investigado. La práctica permitió que una sola operación legítima generara dos albaranes distintos en el sistema: uno real y otro ficticio, simulando entregas de granos inexistentes.
Según el diputado Ricardo Drum Rodrigues, responsable de la investigación, los sospechosos utilizaron información real para crear registros falsos que luego podrían ser facturados.
3tentos, en nota a CNN, informó que, a partir de controles internos realizados por cumplimiento y auditoría, “se identificaron indicios de irregularidades que derivaron en el despido inmediato de los profesionales involucrados”. Respecto a la investigación, la empresa afirma que está “colaborando con las autoridades competentes para investigar a fondo los hechos”.
