Los ministerios públicos de los estados de Río de Janeiro (MP-RJ) y Mato Grosso do Sul (MP-MS) llevaron a cabo este martes (2) la Operación Riqueza Oscura, para desmantelar una banda especializada en lavado de dinero de la facción Comando Vermelho (CV).
Según el Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco) del MP-RJ, el grupo movió más de R$ 116 millones entre los años 2020 y 2025.
El análisis de los Informes de Inteligencia Financiera (RIF) del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) utilizados en la investigación reveló un patrón de depósitos realizados en sucursales bancarias cercanas a zonas dominadas por Comando Vermelho, especialmente en la región del Complexo do Chapadão, en el norte de Río de Janeiro. Los beneficiarios eran residentes de Sete Quedas, en Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay.
Según el MP-RJ, la conexión entre Río de Janeiro y Sete Quedas llamó la atención porque la ciudad es considerada un punto estratégico en la ruta de entrada de armas, cocaína y marihuana al país. Los movimientos se produjeron en fracciones, una técnica conocida como “smurfing”, utilizada para dificultar la identificación por parte de los sistemas de control financiero.
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Los importes recaudados por la venta de estupefacientes en Río de Janeiro se repartieron en decenas de depósitos en efectivo y se dirigieron a cuentas de particulares y empresas fantasma utilizadas como “naranjas”.. Posteriormente, los recursos fueron redistribuidos y reinsertados en el sistema financiero formal, lo que dificultó rastrear su origen ilícito.
A solicitud de Gaeco, el Juzgado dictó 18 órdenes de allanamiento e incautación, las cuales fueron ejecutadas con el auxilio de la Policía Civil. La investigación se inició a partir de informaciones recabadas en un operativo realizado en julio de 2020 en la Comunidad Tatão, en Anchieta, Zona Norte de Río. En la acción, los policías incautaron droga, radiocomunicadores, un arma de fuego simulada y varios recibos bancarios.
