NUEVA DELHI, 31 ago (Reuters) – Millones de dólares han sido invertidos en algunas acciones que cotizan en bolsa del Grupo Adani de la India por fondos «borrosos» de Mauricio que han «ocultado» la participación de presuntos socios comerciales de la familia Adani, el Crimen Organizado y Proyecto de denuncia de corrupción. (OCCRP) dijo en un artículo el jueves.
Citando una revisión de archivos de múltiples paraísos fiscales y correos electrónicos internos del Grupo Adani, la Red Global para Periodistas de Investigación, una organización sin fines de lucro, dijo que dos inversores individuales, Nasser Ali Shaban Ahli de Dubai y Chang Chong Ling de Taiwán, tienen “relaciones comerciales a largo plazo”. utilizó a la familia Adani como estas estructuras externas para comprar y vender acciones de Adani.
Reuters no ha verificado de forma independiente las afirmaciones de OCCRP.
Al-Ahly y Zhang no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. El Grupo Adani, controlado por el multimillonario Gautam Adani, que era el tercer hombre más rico del mundo antes de que estallara el escándalo en enero, dijo que rechaza categóricamente lo que llamó acusaciones recicladas «en su totalidad».
El informe de la OCCRP, que se produce después de que el vendedor en corto con sede en EE. UU. Hindenburg Research acusara al Grupo Adani en enero de realizar transacciones comerciales inadecuadas, hizo bajar las acciones de las empresas del Grupo Adani el jueves y reavivó las preocupaciones sobre el gobierno corporativo.
Las acciones de Adani Enterprises (ADEL.NS), líder del grupo, cayeron un 3,5%, mientras que las acciones de Adani Ports (APSE.NS), Adani Power (ADAN.NS), Adani Green (ADNA.NS) y Adani Total Gas. rechazado (ADNA.NS). ADAG.NS) y Adani Willmar (ADAW.NS) con entre un 2% y un 4,5% cada uno.
«Si es cierto, podría significar una violación de las reglas de SEBI que regulan el mercado financiero indio para acciones que cotizan en bolsa, lo que podría afectar el resultado o incitar a SEBI a profundizar en su investigación en curso sobre el grupo», dijo Lakshmanan R, analista de investigación senior de CreditiSights.
SEBI, la Junta de Bolsa y Valores de la India, no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Días después del informe de enero, las acciones de Adani Group perdieron 150 mil millones de dólares de su valor de mercado y se mantuvieron con una caída de alrededor de 100 mil millones de dólares después de recuperarse en los últimos meses después de pagar algunas deudas y restaurar parte de la confianza de los inversores.
los lazos familiares
Entre ellos, en su pico de inversión en junio de 2016, Ahli y Chang poseían cada uno capital libre en cuatro unidades del Grupo Adani (Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports y Adani Transmissions) que oscilaban entre el 8% y aproximadamente el 14% de las acciones. en las acciones, según el informe, empresas a través de dos fondos con sede en Mauricio.
En un momento dado, el valor de sus inversiones en fondos Adani ascendió a 430 millones de dólares, según el informe.
Según las leyes indias, cada empresa debe poseer el 25% de sus acciones en manos de accionistas públicos para evitar el aumento abusivo de precios.
Si bien la OCCRP dijo que no había pruebas de que el dinero de Chang y Ahli para sus inversiones procediera de la familia de Adani, sus informes y documentos (incluidos acuerdos, registros de la empresa y correos electrónicos) mostraban que había «evidencias» de que su negociación de acciones de Adani estaba «orquestada». » Con la familia.»
Dijo que Ahli y Chang estaban asociados con las empresas del grupo, así como con Vinod Adani, hermano de Gautam Adani. Vinod Adani no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
«La cuestión de si este acuerdo viola la ley depende de si se debe considerar que Ahli y Chang actúan en nombre de los promotores de Adani, un término utilizado en la India para referirse a la mayoría de los propietarios de negocios». Él dijo.
Si ese fuera el caso, dijo OCCRP, la participación de los promotores en la propiedad de Adani excedería el límite del 75% permitido para la propiedad en el interior.
«Verificado», dice Hindenburg.
Hindenburg dijo en Platform X el jueves que el informe OCCRP «corrigió» los problemas que señaló con respecto a los fondos extraterritoriales que poseen al menos el 13% de participaciones públicas en varias acciones de Adani a través de los «Partners» de Vinod Adani.
Adani Group calificó las afirmaciones de Hindenburg en enero como engañosas y sin pruebas y dijo que siempre cumplió con las leyes.
En una declaración a OCCRP, el Grupo Adani dijo que los fondos de Mauricio investigados por los periodistas ya habían sido mencionados en el informe Hindenburg y que «las acusaciones no sólo son infundadas e infundadas, sino que han sido parafraseadas de las acusaciones de Hindenburg».
La Corte Suprema de la India ha designado un panel para supervisar la investigación de SEBI basada en el Informe Hindenburg. El comité dijo en mayo que el regulador había hasta ahora «dejado un vacío» en las investigaciones de presuntos abusos.
La semana pasada, la SEBI dijo que su informe estaba a punto de completarse y que su investigación sobre algunos de los acuerdos extraterritoriales está llevando tiempo porque algunas de las entidades están ubicadas en jurisdicciones de paraísos fiscales. Añadió que el regulador «debería tomar las medidas adecuadas basándose en los resultados de las investigaciones».
SEBI también dijo que examinó una de las transacciones del Grupo Adani por violar las reglas mínimas para una salida a bolsa, un problema que también señaló el informe de la OCCRP.
En una entrevista con un periodista de The Guardian, OCCRP dijo que Zhang dijo que no sabía nada sobre ninguna compra secreta de acciones de Adani. Cuando se le preguntó por qué los periodistas no estaban interesados en sus otras inversiones, dijo: «Somos una empresa sencilla».
(Reporte de Aditya Kalra, Krishn Kaushik, Scott Murdoch, Sethuraman NR y Jayshree P Upadhyay) Editado por Lisa Shoemaker, Muralikumar Anantharaman, Daniya Skariachan y Raju Gopalakrishnan
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